Варшавская конвенция: усилия Марокко наконец признаны Советом Европы

Wednesday 29 January 2025 - 10:10

Марокко впервые упоминается в докладе Конференции участников Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма как страна, соблюдающая положения договора.

Недавно Совет Европы опубликовал несколько докладов, в которых Марокко и Аруба (Нидерланды) упоминаются как страны, соблюдающие положения Варшавской конвенции, касающиеся, среди прочего, мер, принимаемых странами для пресечения отмывания денег и терроризма.

В документах обновлены данные, включающие усилия, предпринятые Марокко, и этим вопросам посвящены две публикации на веб-сайте Совета Европы. Они оценивают реализацию положений договора и включают ряд тем.

К ним относятся: перенос бремени доказывания в ходе конфискации, управление замороженными или арестованными активами, мониторинг банковских операций как средство расследования, отмывание денег, ответственность компаний, международные повторные правонарушения, сообщение о подозрительных сделки или раздел и возврат конфискованного имущества.

«Оценка Марокко проводилась после вступления конвенции в силу в стране 1 августа 2022 года», — заявили в Совете Европы, отметив, что в отчетах также содержатся рекомендации по улучшению соблюдения положений конвенции.

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198), известная как «Варшавская конвенция», открытая для подписания в 2005 году, ссылается на тот же источник: является «первым международным договором, охватывающим как предотвращение, так и контроль отмывания денег и финансирования терроризма».

Следует отметить, что Варшавская конвенция укрепляет международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и призывает специализированные подразделения финансовой разведки государств-членов положить конец подозрительным операциям. его запрашивает иностранное партнерское подразделение финансовой разведки.

Он позволяет властям стран-подписантов пресекать подозрительные транзакции на максимально ранней стадии с целью предотвращения их оборота в финансовой системе. Подписавшие стороны также вводят ответственность за отмывание денег, совершенное по неосторожности, ответственность юридического лица за отмывание денег и международные повторные преступления.