- 13:52Вашингтон предупреждает о «неминуемых атаках» в Сирии
- 13:18Подтверждение поддержки Соединенными Штатами суверенитета Марокко над его Сахарой является «решительным» и «недвусмысленным».
- 12:28Марокко делает ставку на автомобильные аккумуляторы, чтобы укрепить свои позиции в автомобильной промышленности.
- 11:07Нигерийский штат Кано заключил стратегическое соглашение с Марокко в сфере солнечной энергетики и сельского хозяйства
- 09:45Международная поддержка инициативы Марокко по автономии в Сахаре достигает поворотного момента
- 09:01Почему прибытие Apache AH-64E в Марокко меняет военную ситуацию?
- 16:25Марокко и Словения укрепляют стратегическое партнерство в различных областях
- 15:38Casablanca Finance City: стратегический рычаг для укрепления марокканско-ирландского экономического партнерства
- 14:50Международный отчет: Марокко становится растущей державой в экспорте фруктов и овощей, несмотря на проблемы климата.
Следите за нами в Facebook
Варшавская конвенция: усилия Марокко наконец признаны Советом Европы
Марокко впервые упоминается в докладе Конференции участников Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма как страна, соблюдающая положения договора.
Недавно Совет Европы опубликовал несколько докладов, в которых Марокко и Аруба (Нидерланды) упоминаются как страны, соблюдающие положения Варшавской конвенции, касающиеся, среди прочего, мер, принимаемых странами для пресечения отмывания денег и терроризма.
В документах обновлены данные, включающие усилия, предпринятые Марокко, и этим вопросам посвящены две публикации на веб-сайте Совета Европы. Они оценивают реализацию положений договора и включают ряд тем.
К ним относятся: перенос бремени доказывания в ходе конфискации, управление замороженными или арестованными активами, мониторинг банковских операций как средство расследования, отмывание денег, ответственность компаний, международные повторные правонарушения, сообщение о подозрительных сделки или раздел и возврат конфискованного имущества.
«Оценка Марокко проводилась после вступления конвенции в силу в стране 1 августа 2022 года», — заявили в Совете Европы, отметив, что в отчетах также содержатся рекомендации по улучшению соблюдения положений конвенции.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198), известная как «Варшавская конвенция», открытая для подписания в 2005 году, ссылается на тот же источник: является «первым международным договором, охватывающим как предотвращение, так и контроль отмывания денег и финансирования терроризма».
Следует отметить, что Варшавская конвенция укрепляет международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, и призывает специализированные подразделения финансовой разведки государств-членов положить конец подозрительным операциям. его запрашивает иностранное партнерское подразделение финансовой разведки.
Он позволяет властям стран-подписантов пресекать подозрительные транзакции на максимально ранней стадии с целью предотвращения их оборота в финансовой системе. Подписавшие стороны также вводят ответственность за отмывание денег, совершенное по неосторожности, ответственность юридического лица за отмывание денег и международные повторные преступления.
Комментарии (0)