Следите за нами в Facebook

Walaw

экономика

Биткойн и финансовые риски: проблемы надзора в Марокко

10:45

Zoom

Биткойн зафиксировал значительный рост своей стоимости, особенно после победы бывшего президента США Дональда Трампа, который выступал за более открытую среду для криптовалют. Этот быстрый рост вызвал обеспокоенность марокканских властей из-за отсутствия четкой правовой базы, регулирующей эти валюты, которые становятся все более опасными из-за их использования для финансирования незаконной деятельности, такой как контрабанда и отмывание денег.

После избрания Трампа стоимость Биткойна выросла на 45%, что отражает оптимизм рынка по поводу благоприятной нормативной среды для криптовалют. Несмотря на этот рост, марокканские власти, такие как Банк Марокко и другие органы финансового регулирования, не дали никакой официальной реакции на эту трансформацию после объявления в 2022 году предупреждений об опасностях виртуальных валют.

В этом контексте Марокко готовит законопроекты по регулированию криптовалют при поддержке Международного валютного фонда и Всемирного банка. Столкнувшись с растущим использованием этих валют в незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков, Марокканская валютная контора создала специальный комитет для мониторинга этих незаконных операций в координации с Банком Марокко, таможенной администрацией и другими агентствами. .

Несмотря на меры регулирования, на марокканском рынке участились случаи мошенничества, поскольку отчеты показывают, что средства, переведенные на незаконные адреса в 2023 году, превысили 24 миллиарда долларов по всему миру. Марокко также стало свидетелем роста числа мошеннических методов, таких как торговля копиями и выдергивание ковров, когда мошенники используют слабый надзор со стороны регулирующих органов, чтобы заманить инвесторов и обмануть их, получив высокую прибыль.

Эти явления отражают острую необходимость разработки регулирующих законов для защиты инвесторов в Марокко от растущих финансовых рисков.